پولشویی در سایت شرط بندی با كارت بانك اجاره ای
ایمن رها: رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی كه با اجاره كردن كارت های بانكی مبادرت به كلاهبرداری از كاربران سایت های شرط بندی و پولشویی كرده بود، آگاهی داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: مدتی قبل نوجوانی ۱۷ ساله و والدینش با مرجوعه قضایی به پلیس فتا رجوع کرد و اظهار داشت که چند ماه پیش بوسیله یکی از دوستانش با فردی آشنا شده که مدعی بود شغل مناسبی برای او دست و پا خواهدنمود تا هم درسش را ادامه دهد و هم نیازمالی اش برطرف شد. در همین راستا نیز این فرد از نوجوان خواسته که چند حساب بانکی در بانکهای مختلف افتتاح کند و بعد از دریافت عابربانک کارت ها را در اختیار او قرار دهد و در ازای آن ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال دریافت کند.
وی با اعلان اینکه این مساله سبب تحریک نوجوان و پذیرش پیشنهاد شده بود، اظهار داشت: شاکی در ادامه متوجه شده که مبالغی در حسابش جابجا می شود و در نهایت فهمیده که این کارت ها در سایت ها شرط بندی مورد استفاده قرار گرفته و بنا بر این هم تصمیم به شکایت گرفته است.
معظمی گودرزی با اعلان اینکه با ثبت شکایت تیمی از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند، اظهار داشت: ماموران در جریان تحقیقات خود هویت و مخفیگاه متهم که حدود ۲۱ سال سن داشت را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی او را دستگیر کردند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به انجام بازجویی از متهم اظهار داشت: این فرد در مقر پلیس اهتمام داشت خودرا ناآگاه نشان دهد اما بعد از رویارویی با ادله، شواهد و شاکی به ناچار لب به اعتراف باز کرد و اظهار داشت که تابحال مبادرت به اجاره عابربانک های حدود ۱۰ نفر کرده و با این شیوه اهتمام داشته است تا ردی از خود در سایت های شرط بندی و قمار باقی نگذارد و اصطلاحا پولشویی کند.
وی با اعلان اینکه متهم عمده قربانیان خودرا از میان افراد کم سن و سال و دارای مشکلات مالی انتخاب نموده بود، اظهار داشت: این فرد تابحال به حدود پنج میلیارد ریال کلاهبرداری و پولشویی از این طریق اقرار کرده است.
به گفته معظمی گودرزی برای این فرد پرونده ای تشکیل شده و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده است، همین طور تحقیقات برای شناسایی مالباختگان در حال انجام می باشد.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ در آخر به شهروندان هشدار داد که اولا به هیچ عنوان کارت بانکی و دیگر مدارک هویتی خودرا به افراد غیر اجاره ندهند و در صورت مفقودی، موضوع را به سرعت به پلیس گزارش کنند. از طرفی دیگر فریب سایت های شرط بندی و قمار را نخورند و از فعالیت در آنها اجتناب کنند.
منبع: ایمن رها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب